2名外国人和3名菲律宾人因购买已注册的SIM卡进行诈骗而被捕

马尼拉——两名外国人和三名菲律宾人因涉嫌非法购买已注册的 SIM 卡并用于诈骗而被捕。

据国家调查局有组织和跨国犯罪部门（NBI-OTCD）报告，一名化名“Merry”的可疑人员在帕赛市在线订购了 20 多张 SIM 卡。

“根据我们获得的信息，据称有人在出售带有经过验证的 GCash 账户的 SIM 卡，这些卡被用于诈骗中心，”该案特工表示。

警方随即展开拦截行动，在帕赛市的一栋公寓内抓获了三名收到 SIM 卡的菲律宾人。

侦查员看到了嫌疑人的打开的笔记本电脑，发现钱已存入电子钱包应用程序。

“所以我们初步了解的情况是，他们通过诈骗获得的钱都流向了那里，”负责该案的探员说道。

他补充道：“使用 GCash 账户（在线）购物的金额从 700 比索到 1,200 比索不等，具体取决于 GCash 账户可交易的最高限额。”

在后续行动中，据称是塔吉格市大佬的一名越南人和一名中国人被捕。

据国家调查局发言人费迪南德·拉文 (Ferdinand Lavin) 称，他们利用 SIM 卡进行各种类型的欺诈。

拉文说：“这张 SIM 卡与 GCash 相关联，他们利用这张卡进行各种诈骗，如加密货币、爱情骗局、短信群发和社会工程学。”

他补充说，该团伙可能源自目前在小型诈骗中心运营的 POGO。

“他们正在进行各种诈骗活动，因为该系统仍然存在。当 POGO 人员离开时，他们没有带电脑。他们必须使用该设施，因为他们已经为此付了钱，”拉文说。

“他们只是必须重新调整他们的运营，”他补充道。   

嫌疑人被指控违反1998年《接入设备监管法》、《2020年《SIM卡注册法》和《反金融账户诈骗法》。